桓仁县公安局成功追缴、注销涉案银行卡
“断卡”行动开展以来,桓仁县公安局刑侦大队强化责任担当,扎实贯彻全国“断卡”行动部署会议精神,将打击锋芒指向“两卡”违法犯罪,对涉“两卡”犯罪线索全力排查,不放过任何蛛丝马迹,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。近日,成功追缴、注销10张涉案银行卡。
2021年12月底,桓仁县局刑侦大队反诈中心接市局“断卡”线索,桓仁县唐某的银行卡疑似涉案。接到线索后,反诈中心立即开展线索核查,经过多日研判调查,成功将嫌疑人唐某及周某抓获。经进一步询问,发现涉案银行卡的卡主唐某在桓仁县居民周某的介绍下,将自己的5张银行卡及身份信息通过微信发给一网络贷款公司办理贷款,随后,唐某按该贷款公司要求到江苏省徐州市办理贷款。但唐某到达徐州后才发现声称能够帮助“黑户”办理贷款的公司实际上是利用他的银行卡刷流水洗钱,唐某在徐州期间获利2000元,随后他的5张银行卡便被冻结。周某在介绍唐某“贷款”后,又通过微信先后介绍了桓仁县2人,沈阳、大连、哈尔滨各1人,在另外一家网络贷款机构办理贷款。反诈中心了解到这一情况后,立即联系该5人,告知该网络贷款机构涉嫌诈骗,需立即注销办理贷款的银行卡,并将银行卡收缴。
反诈中心经过耐心细致的工作,成功追缴10张涉案银行卡,并按照“断卡”行动相关要求依法训诫了周某、唐某等共4名桓仁籍涉诈人员。